AML POLICY – SAVASPIN CASINO

Savaspin
INGRESAR

Política de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT)

1. Objetivo

Esta Política AML establece los procedimientos que Savaspin Casino aplica para prevenir:

  • El blanqueo de capitales.

  • La financiación del terrorismo.

  • El fraude y el uso indebido de la plataforma.

2. Principios de cumplimiento

Savaspin adopta un marco de prevención basado en:

  • Identificación y verificación del usuario (KYC).

  • Monitoreo continuo de transacciones.

  • Evaluación basada en riesgo (Risk-Based Approach).

  • Reporte interno y externo de actividades sospechosas.

3. Identificación del Cliente

Antes de permitir retiradas o transacciones relevantes, Savaspin debe identificar y verificar:

  • La identidad del usuario.

  • Su localización y mayoría de edad.

  • La titularidad de los métodos de pago utilizados.

El uso de datos falsos resultará en suspensión inmediata.

4. Actividades sospechosas (Red Flags)

Savaspin analiza comportamientos como:

  • Depósitos elevados sin actividad real.

  • Solicitudes de retiro inmediato tras depositar.

  • Múltiples cuentas vinculadas al mismo dispositivo o método de pago.

  • Uso de VPN o datos inconsistentes.

  • Cambios bruscos en el patrón de juego.

5. Acciones ante sospechas

Cuando se detecta una señal de alerta:

  1. La cuenta se congela temporalmente.

  2. Se inicia investigación interna.

  3. Si procede, se informa a autoridades competentes según la legislación AML aplicable.

Por ley, el usuario no será informado del reporte.

6. Conservación de registros

Toda la documentación AML/KYC se conservará entre 5 y 10 años, conforme a regulaciones internacionales estándar.

7. Capacitación del personal

Los empleados de Savaspin reciben formación para:

  • Detectar patrones de lavado de dinero.

  • Aplicar procedimientos AML.

  • Cumplir con auditorías internas y externas.

8. Prohibiciones

Savaspin prohíbe:

  • Cuentas anónimas.

  • Uso de métodos de pago no verificables.

  • Operaciones por terceros en nombre del usuario.

  • Actividades destinadas a ocultar origen o destino de fondos.

9. Cooperación

Savaspin colaborará con autoridades reguladoras, financieras y policiales siempre que la normativa lo exija.